«مكافحة غسل الأموال المصرية» تناقش تعزيز آليات استرداد الأصول في التصدي للجرائم المالية

أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول ومصادرة وتجميد العائدات الإجرامية لمكافحة الجرائم المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع فريق العمل المعني بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، حيث تلعب الشبكات الإقليمية دورًا مهمًا في استرداد الأصول ولا توجد شبكة مماثلة تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مكافحة غسل الاموال

عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد خليل، والأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). )، سليمان الجبرين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريستينا ألبرتين، ورئيس مجموعة تنمية القطاع الخاص، مكتب GIZ في جمهورية مصر العربية أندرياس روب.

وأشار المستشار خليل خلال اللقاء إلى أول تغيير جوهري في توصيات فريق العمل المالي بشأن تجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي في هذا الصدد، والذي حدث خلال عام 2023، وذلك في إطار محاولة دفع الدول حول العالم لتطوير أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأموال المهربة ومنع… لدى المجرمين أشكال مختلفة من التمويل.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان له اليوم الاثنين، إن أحد الأهداف الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو منع جماعات الجريمة المنظمة من الاستفادة من عائدات الجريمة، مضيفا أن هذا الهدف يتطلب السلطات الوطنية. اتخاذ الإجراءات الجادة والسريعة لكشف وضبط الأموال والعائدات غير المشروعة ومصادرتها بشكل فعال داخل الدولة وخارجها.

وأشار المكتب إلى أن التحديات التي تواجهها السلطات في استرداد الأصول من خلال قنوات التعاون الرسمية ساهمت في ظهور قنوات غير رسمية كأداة تكميلية لاسترداد الأصول، وتمثل الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول مثالا على هذه المبادرات حيث تكون شبكات غير رسمية أنشئت لاسترداد الأصول. تسهيل التعاون غير الرسمي في مجال استرداد الأصول، بما في ذلك تحديد وتتبع ومصادرة وتجميد وإعادة الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني الناتجة عن جميع أنواع الجرائم.

استرداد الموجودات

من جانبه، قال الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليمان الجبرين: إن وتيرة الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تعبر الحدود الوطنية، سريعة للغاية ومعقدة ومعقدة. ولم تعد قنوات التعاون الرسمية لاسترداد الأصول كافية لوحدها لتتبع الأصول لاستعادتها، مما دفع المجتمع الدولي إلى تطوير فكرة إنشاء قنوات تعاون غير رسمية كحل تكميلي يهدف إلى تعزيز جهود استرداد الأصول، وبالتالي إنشاء شبكة إقليمية وأضاف أن شبكة استعادة الأصول المسروقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة وتكمل إجراءات مكافحة المجرمين من الاستفادة والتصرف في الأموال الناتجة عن جرائمهم.

يوجد حاليًا ثماني شبكات إقليمية لاسترداد الأصول في جميع أنحاء العالم، تغطي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وشرق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية ووسط أفريقيا، في حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست ضمن نطاق شبكة مماثلة، مما قد يؤثر سلباً على نظام استرداد الأصول في المنطقة.

وفي حديثها خلال الاجتماع، رحبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريستينا ألبرتين، بالمناقشة حول إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأموال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). ) وأضاف: “لقد لعبت الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول (AREN) أيضًا دورًا مهمًا في استرداد الأصول ودعمت البلدان بشكل مباشر في تنفيذ توصيات ونتائج فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.”

وقال أندرياس روب، رئيس مجموعة تطوير القطاع الخاص في GIZ: “أكرر التزام الحكومة الفيدرالية القوي بدعم الدول الأعضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشير الإحصاءات إلى أن البلدان النامية تخسر مليارات الدولارات كل عام بسبب الرشوة أو اختلاس الأموال أو غيرها من الممارسات الفاسدة. يمكننا مواجهة ذلك من خلال العمل معًا بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال أساليب مبتكرة مثل الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول (ARIN).”

وبحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يهدف الاجتماع الإقليمي إلى تعريف المشاركين بتوصيات وتوجيهات مجموعة العمل المالي ذات الصلة، وأفضل الممارسات في مجال تعقب الأصول واستردادها، والتعاون الدولي، والاتفاقيات والنماذج المختلفة، وتقديم مجموعة مختارة الشبكات الإقليمية حول العالم ومناقشة آليات الهيكلة والمتطلبات القانونية المتعلقة بإنشاء الشبكات والاتفاق على الخطوات التالية حتى انعقاد الجمعية العمومية السنوية وما بعدها.

ويشارك في الاجتماع أكثر من 60 ممثلا من مصر والجزائر والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة. الولايات المتحدة جزء من الإمارات العربية واليمن.

زر الذهاب إلى الأعلى