الإمارات: إنشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقالت حكومة الإمارات في بيان يوم الأحد: إن المرسوم يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المالية وزيادة التزام الإمارات الفني بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
وأضافت: يأتي المرسوم في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي من خلال إدخال أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم التي لها تأثير سلبي على اقتصاديات الدول.
وتضمنت التغييرات إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي سيتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التغييرات إنشاء “اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
تمارس اللجنة العليا الصلاحيات المتعلقة بالتحقيق والمراقبة وتقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات التي تتبعها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحدد المتطلبات: التي يجب أن تكون يتم متابعة ما يتم تنفيذه من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية واتخاذ القرارات المناسبة والإشراف والإشراف على تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم المساعدة اللازمة للجنة الوطنية لضمان تسهيل تنفيذ مهامها وتنفيذها. .
كما تتولى اللجنة مسؤولية مراقبة عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات والقرارات ذات الصلة.
